Reati fiscali e associazione a delinquere finalizzata all'abusivismo finanziario, alla truffa, all'autoriciclaggio e alla bancarotta fraudolenta. Sono queste le accuse a carico di 16 persone, di cui otto arrestate nel marzo scorso per una truffa milionaria ai danni di oltre 2 mila persone tra Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia e Sardegna. Le indagini sono state chiuse dalla Procura di Monza. L'inchiesta è partita da un esposto presentato ad Arezzo dal preside dall'associazione Afue Daniele Pistolesi, che rappresenta circa 1200 truffati.
Si sarebbe usato il cosiddetto 'schema Ponzi': gli indagati proponevano falsi contratti di compravendita o affitto, prodotti finanziari con promesse di alti rendimenti ai clienti, i quali venivano ripagati con il denaro proveniente dagli investitori successivi, sfruttando quattro società tra cui la 'Nidalina Group'
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