Trasferimento illecito di denaro e evasione fiscale rilevante. Imprenditori e professionisti sono finiti nei guai nel Valdarno Aretino dopo gli ultimi controlli della guardia di finanza.
I finanzieri sono partiti da alcuni anomali movimenti finanziari tra professionisti collegati tra loro nei campi dell'edilizia e della progettazione. Si tratta di aziende operanti nelle province di Arezzo, Prato e Firenze.
Gli approfondimenti svolti hanno permesso di tracciare pagamenti in contanti, che hanno indotto i militari ad avviare anche paralleli interventi ispettivi di natura fiscale, riferiti agli anni dal 2015 al 2017. Dalla ricostruzione fiscale, è risultato che aziende e professionisti hanno omesso di dichiarare al fisco circa 3 milioni di euro e 200.000 euro di i.v.a.
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