Sequestro preventivo di 8,6 milioni di euro in beni mobili e immobili (conti corrente, due orologi di valore, 11 tra appartamenti e terreni dislocati tra la Toscana, la Campania, la Puglia e la Sicilia) ai danni di 7 persone indagate per omessa dichiarazione dei redditi, la dichiarazione infedele e l’indebita compensazione di crediti iva. L'operazione è partita dalla Guardia di Finanza di Firenze su provvedimento disposto dal gip Sara Farini e richiesto dalla procura di Firenze. I coinvolti sono anche amministratori di società di trasporti merci e un consulente tributario.
L’attività investigativa, avviata nel 2016 da parte delle Fiamme Gialle del Gruppo di Firenze inizialmente nei confronti di 2 cooperative di trasporto operanti a Firenze e Livorno, ha consentito di individuare un articolato sistema fraudolento di evasione fiscale congeniato da un soggetto 48enne di origine pugliese, un 50enne di origine siciliana con la complicità di un consulente fiscale avente uno studio professionale a Napoli. In effetti, i due menzionati imprenditori acquisivano, tramite una loro società, appalti di trasporto merci che venivano invece effettuate da 4 cooperative intestate però a soggetti “teste di legno”.
Quest’ultime eseguivano di fatto i lavori, ma emettevano la fatturazione nei confronti della cooperativa appaltatrice, creandosi così costi fittizi (che servivano ad abbattere i ricavi della cooperativa) e contestualmente un rilevante debito di Iva da vantare verso l’Erario. Di contro, le cooperative che emettevano le fatture non presentavano, invece, alcuna dichiarazione ai fini delle II.DD. e dell’IVA. Alla fine delle indagini, l’evasione fiscale accertata è stata quantificata in oltre € 8,6 milioni.
Unitamente al provvedimento di sequestro dei beni sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari presso le abitazioni e locali commerciali nelle disponibilità dei soggetti indagati nell’ambito delle provincie di Firenze, Livorno, Pistoia, Caserta, Napoli, Foggia e Agrigento.
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